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러그 풀이란 무엇입니까?

암호화폐와 탈중앙화 금융(DeFi)은 지난 XNUMX년 동안 전 세계적으로 엄청난 인기를 얻었습니다. 높은 투자 수익에 대한 약속은 사람들이 새로운 코인 출시 및 DeFi 프로젝트에 투자하도록 유인하는 주요 요소 중 하나입니다.

다른 수익성 있는 새로운 기술과 마찬가지로 두 산업에는 해당 산업에 익숙하지 않거나 프로젝트 백서의 작은 글씨를 읽지 않고 돈을 버는 데 관심이 있는 투자자를 대상으로 하는 악의적인 행위자와 사기꾼이 상당히 많습니다. 이러한 사기 프로젝트를 러그 풀(rug pull)이라고 합니다. 

러그 풀이란 무엇입니까?

러그 풀(rug pull)은 DeFi 또는 암호화 팀에서 개발한 모호한 프로젝트입니다. 다른 열성팬이 이 프로젝트에 관심을 갖기 전에 높은 수익을 약속한다는 것은 투자자들로 하여금 수천 달러를 투자하도록 유혹합니다.

불행히도 개발자는 자금을 신속하게 현금화하고 목표 금액에 도달하면 프로젝트를 포기합니다. 예를 들어 개발자의 목표가 투자자로부터 5만 달러를 사기인 경우 현금화한 후 웹사이트와 관련 플랫폼을 폐쇄합니다.

러그 풀 실행 방법

그들은 대부분의 경우 기존 암호 화폐의 잔인할 정도로 노력이 적게 드는 프로젝트 또는 복제본입니다. 다음은 세 가지 일반적인 유형의 러그 당김 및 실행 방법에 대한 개요입니다.

개발자들이 현금화

자유 시장에서는 개발자가 급여 및 서버와 같은 장비와 같은 운영 비용을 충족시키기 위해 프로젝트에 투자한 특정 금액을 현금화하는 것이 일반적입니다. 그러나 자금 인출의 유일한 목적이 투자자를 기만하는 것이라면 프로젝트는 러그 풀에 해당합니다.

악의적인 개발자가 과장된 가치 제안 프로젝트를 만드는 것으로 시작합니다. 종종 약속은 곧 출시될 예정인 개발 단계의 탈중앙화 플랫폼 또는 토큰 기능입니다.

개발자는 많은 양의 토큰을 발행하고 스스로에게 보상을 제공하거나 Uniswap과 같은 분산형 거래소를 통해 저렴한 가격으로 직접 구매합니다. 프로젝트가 혁신적이라는 약속은 다른 투자자들이 수천 개의 토큰을 구매하도록 유도합니다.

수요 증가로 인해 토큰의 가치가 상승합니다. 그런 일이 발생하면 개발자는 알람을 울리지 않도록 한 번에 또는 초과 근무 시간에 자신의 주식을 현금화합니다. 결국 투자자들은 아무도 사려고 하지 않는 무가치한 토큰을 얻게 됩니다.

유동성 훔치기

첫째, 모든 디지털 화폐가 거래소 플랫폼에서 거래되기 위해서는 투자자들이 자유롭게 코인을 사고 팔 수 있도록 유동성 풀이 일정량의 자금을 보유해야 합니다. 

이러한 종류의 러그 풀에서 개발자는 새로 발행된 사기 토큰을 사용하여 유동성 풀을 만들기 위해 현명하게 작업합니다. 정당성을 입증하기 위해 개발자는 스캠코인을 유동성 풀에서 이더리움 또는 USDC와 같은 신뢰할 수 있는 코인과 페어링합니다.

유동성 풀의 출현은 투자자들에게 프로젝트가 합법적임을 확신시킵니다. 그들은 진정한 Ether를 가치 없는 토큰과 교환합니다. 이 모든 시간 동안 지정된 기간 동안 유동성 풀에 잠겨 있습니다. 

가짜 토큰에 대한 수요가 증가하면 가치가 증가하고 Ether가 유동성 풀에 추가됩니다. 그런 다음 개발자는 계획의 마지막 단계를 시작합니다. 즉, 유동성 풀의 모든 이더가 철회되고 가치 없는 토큰이 남게 됩니다. 투자자는 풀이 마른 상태로 남아 있기 때문에 Ether에 대한 토큰을 되돌릴 방법이 없습니다.

토큰 판매 기능 제거/거래 불가능한 토큰

이 러그 풀은 유동성 사기와 유사하지만 프로세스가 약간 다릅니다. 개발자는 투자자가 코인을 다시 거래소로 교환할 수 없도록 하는 특수 코드를 추가합니다. 

투자자는 스캠 토큰을 구입할 수 있지만 코드 조각은 개발자만 코인을 판매할 수 있도록 합니다. 토큰 가격이 유리 천장을 깨야 투자자가 자신의 코인을 팔 수 없다는 것을 깨닫게 됩니다. 

사기꾼은 종종 가능한 한 많은 투자자를 유치하고 합법적인 암호 화폐에 대한 대가로 모든 사기 토큰을 판매하기 위해 가격을 높게 설정합니다. 

사기 및 러그 풀로부터 자신을 보호하는 방법

개발자는 프로젝트가 합법적인 것처럼 보이도록 노력하지만 작은 글씨를 보면 프로젝트가 사기인지 알 수 있습니다. 사기와 깔개 잡아당김으로부터 자신을 보호하기 위해 주의해야 할 세 가지 사항이 있습니다.

익명의 팀 또는 설립자

사기를 탐지하는 가장 간단한 방법 중 하나는 DeFi 프로젝트의 설립자 및 팀에 대한 세부 정보를 검색하는 것입니다. 좋은 프로젝트는 여러 팀이 운영하지만 경험상 가짜 이름이나 별칭에 주의하십시오. 대부분의 양탄자 풀은 팀에서 수행되며 개발자가 '고정'되지 않고 사기 프로젝트에 빠질 가능성이 확실히 더 높다는 사실을 알고 있지 않은 한 수행됩니다.

보안 감사 기록 ​​없음

합법적인 DeFi 프로젝트는 가장 최근의 코드베이스에서 수행된 검증 가능한 보안 감사를 최소 한 번 이상 수행해야 합니다. 감사는 내부가 아닌 잘 알려져 있고 신뢰할 수 있는 회사에서 수행해야 합니다. 감사의 세부 사항은 투자자에게 제공되어야 합니다. 이상적으로는 새 프로젝트를 2-3회 감사하고 정기적으로 업데이트해야 합니다. 

이를 다시 확인하는 또 다른 방법은 프로젝트의 Github 디렉토리를 방문하는 것입니다. 활동이 거의 또는 전혀 없다면 이는 매우 큰 위험 신호입니다.

낮은 유동성

DeFi 프로젝트에서는 토큰이 나열되거나 유동성 풀이 존재하는 거래소에 따라 유동성을 확인하는 것이 항상 쉬운 것은 아닙니다. 간단히 말해서, 유동성이 낮다는 것은 Ether와 같은 '알려진' 통화로 사용할 수 있는 수요가 많지 않기 때문에 토큰을 교환하기 어렵다는 것을 의미합니다. 이 문제는 개발자가 새 토큰에 대한 유동성 풀을 '시드'할 충분한 자금이 없는 경우에 자주 발생합니다. 

또한 유동성이 낮을수록 개발자가 일몰을 타기 전에 토큰 가격을 조작하기가 더 쉽습니다.

암호화폐 유동성을 확인하는 확실한 방법 중 하나는 지난 24시간 동안의 거래량을 확인하는 것입니다. 스캠 토큰의 거래량은 일반적으로 $10,000 정도로 낮습니다. 당신이 사용할 수있는 덱스 스크리너 토큰의 유동성을 확인합니다.

주의해야 할 다른 징후는 다음과 같습니다.

  • 프로젝트는 하룻밤 사이에 나타납니다.
  • 잠금 해제된 유동성, 즉 개발자가 풀을 제어할 수 있습니다.
  • 낮은 TVL(총 값 잠김)
  • 설립자/팀/투자자가 대부분의 자금을 보유하고 있어 토큰 분배가 합리적이지 않습니다.
  • 프로젝트에 소셜 미디어 존재가 부족합니다.

테이크 어웨이

DeFi 및 암호화 공간의 분산된 특성으로 인해 개발자가 러그 풀을 만드는 것을 방지할 수 없습니다. 당신이 할 수 있는 최선은 새로운 프로젝트에 투자하기 전에 실사를 하는 것입니다. 너무 좋게 들리면 사실일 가능성이 큽니다.